Ngày 1/4,TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

Bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) bị cáo buộc chỉ đạo các bị cáo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng,hưởng lợi toàn bộ số tiền,phải chịu trách nhiệm với vai trò chính. Tuy nhiên,bà chết năm 2023 nên không bị xem xét xử lý.

Ở vai trò đồng phạm,bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn,cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ) hiện bị truy nã nên tòa xét xử vắng mặt. Các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) và 4 cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ gồm: Hứa Thị Bích Hạnh,Ngô Nguyễn Đoan Trang,Lâm Kim Dũng cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án,bà Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) cùng 3 cấp dưới bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng,hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Toan cùng các bị cáo liên quan đến vụ án.

Cáo trạng xác định,năm 2003,Công ty Cổ phần Phú Mỹ,được giao khu đất rộng gần 280.000 m2 tại khu 13D,xã Phong Phú,huyện Bình Chánh cũ để đầu tư phát triển dự án khu dân cư Garden City. Trong đó,công ty dùng 240.000 m2 để góp vốn cùng với hai công ty nước ngoài lập liên doanh thực hiện dự án; phần còn lại gần 40.000 m2 chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính,chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng xác định,Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu,sử dụng đối với toàn bộ khu đất và tài sản liên quan. Doanh nghiệp cũng không đủ năng lực tài chính,song bà Phấn vẫn chỉ đạo người thân,quen biết và nhân viên đứng tên lãnh đạo công ty ký biên bản họp,lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng.

Tổng cộng sau nhiều lần giải ngân,bà Phấn nhận gần 250 tỷ đồng,trả hơn 170 tỷ,còn dư nợ hơn 89 tỷ. Công ty sau đó bổ sung một số tài sản bảo đảm khoảng hơn 16 tỷ đồng,còn lại bị xác định chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng.

Một số lãnh đạo,cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi bị xác định đã duyệt hồ sơ cho vay khi không đủ điều kiện,dẫn tới việc nhóm bà Phấn chiếm đoạt tiền.

Tại phiên tòa hôm nay,trong phần thủ tục,đại diện ngân hàng đề nghị HĐXX cho thêm thời gian để định giá lại các tài sản Công ty Phú Mỹ bổ sung nhằm xác định lại thiệt hại - việc này được cho là có liên quan xác định trách nhiệm của các bị cáo. Một số luật sư cũng đề nghị tòa triệu tập thêm một số người.

Sau khi hội ý,HĐXX quyết định hoãn phiên tòa,sẽ mở lại vào ngày 28/4.

Hải Duyên